厦门厦工机械股份有限公司

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-035

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2016年9月5日向整体董事、监事和高档管理人员经过传真、邮件等方法发出了告诉，会议于2016年9月8日以通讯方法举行,会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议告诉、招集及举行契合有关法令和法规及公司章程的规则，合法有用。

  此项方案内容详见公司2016年9月9日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(的“临2016-036”号公告。